من تشيكوسلوفاكيا إلى SBF، كان عام 2023 هو عام سقوط العملات المشفرة

إذا نظرنا إلى الوراء، فمن المرجح أن نتذكر عام 2023 باعتباره عام انهيار العملات المشفرة.

في حين واجه المشاهير مثل كيم كارداشيان ومات ديمون في العام الماضي ردود فعل عامة عنيفة بعد شراء العملات المشفرة، فقد تتبعت أهم العناوين الرئيسية لهذا العام سقوط اثنين من أخوة العملات المشفرة الأكثر نجاحًا وتأثيرًا على الإطلاق: سام بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لـ FTX (غالبًا ما يُشار إليه). باسم SBF) ومؤسس Binance Changpeng Zhao (المعروف باسم CZ).

في عمر 28 عامًا، أدرج بانكمان فرايد قائمة فوربس لأفضل 30 شخصًا تحت 30 عامًا في عام 2021، ولكن في غضون عامين قصيرين، يشير ملفه الشخصي المحدث مؤخرًا في فوربس إلى أن الرجل الذي كان ذات يوم “أحد أغنى الأشخاص في مجال العملات المشفرة” تعرض لـ “سقوط مذهل”. from Grace” الآن تبلغ القيمة الصافية في الوقت الفعلي 0 دولار.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت هيئة محلفين مكونة من 12 عضوًا بانكمان-فريد بتهمة الاحتيال على عملاء FTX، بعد محاكمة استمرت شهرًا حيث اتهمه المدعون الفيدراليون ببناء FTX في “هرم من الخداع”. جاءت المحاكمة بعد أشهر من العناوين الرئيسية الجامحة، مثل مقارنة بانكمان فرايد بشخصية شريرة كرتونية، واتهام بانكمان فرايد بسرقة 2.2 مليار دولار من عملاء FTX لشراء أشياء مثل منزل بقيمة 16.4 مليون دولار لوالديه، والكشف عن أن بانكمان فرايد كان يمزح عرضًا بشأن الخسارة. مسار 50 مليون دولار.

دفاعًا عن جرائمه في FTX، جادل بانكمان فرايد بأن “عدم الأمانة والتعامل غير العادل” ليسا احتيالًا، بل وادعى أنه لا يستطيع تذكر ما فعله في FTX، بينما سارعت FTX لاسترداد 7.3 مليار دولار وإخماد “مكب النفايات”. نار.”

في النهاية، شهد شركاء Bankman-Fried السابقون في FTX/Alameda Research، بما في ذلك صديقته السابقة كارولين إليسون، ضده. وأدت شهادة إليسون إلى اكتشافات أكثر غرابة بشأن SBF، مثل تطلعات بانكمان فرايد إلى أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة ورفضه المعلن للمثل الأخلاقية مثل “لا تسرق”. بحلول نهاية المحاكمة، بدا أن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص شعروا بأي تعاطف مع زعيم FTX الذي كان في السابق.

ويواجه بانكمان فرايد الآن عقوبة قصوى تصل إلى 110 سنوات. وذكرت رويترز أنه من المقرر أن يحدد قاضي المقاطعة الأمريكية عقوبته الدقيقة في مارس 2024.

في حين أن FTX كانت تعتبر قوة عملاقة في عالم العملات المشفرة، إلا أن Binance لا تزال أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم - وتعتبر أكثر “أهمية من الناحية النظامية” لعشاق العملات المشفرة، حسبما ذكرت بلومبرج. ولهذا السبب كانت صفقة ضخمة عندما هزت فضيحة Binance الخاصة بها في عام 2023 والتي انتهت باعتراف مؤسسها ومديرها التنفيذي، Zhao، بغسل الأموال والاستقالة.

يمكن القول إن سقوط تشاو من النعمة ربما كان أكثر صدمة لمحبي العملات المشفرة من سقوط بانكمان فرايد. قبل شهر واحد فقط من استقالة تشاو، بعد انهيار FTX، أطلقت مجلة The Economist على تشيكوسلوفاكيا لقب “آخر رجل صامد في مجال العملات المشفرة”.

أطلق تشاو منصة Binance في عام 2017، وفي العام التالي ظهر على غلاف قائمة فوربس الأولى لأغنى الأشخاص في مجال العملات المشفرة. من خلال النظر من تحت سترة ذات قلنسوة، اعتبرت مجلة فوربس تشاو “سيد العملات المشفرة”، وانتقل من “الصفر إلى الملياردير في ستة أشهر”، بينما لم يتمكن إخوانه الآخرون من العملات المشفرة إلا من أن يصبحوا مليونيرات.

لكن عام 2023 وضع نهاية مفاجئة لعهد تشاو في بينانس. في مارس، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد بينانس وتشاو بشأن الاشتباه في غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات في يونيو وتحقيق وزارة العدل (DOJ). في النهاية، كانت بينانس مدينة بغرامات بمليارات الدولارات لوزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة، والتي وصفتها وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنها “عقوبات تاريخية”. ولتوجيه موظفي Binance شخصيًا للالتفاف على الامتثال التنظيمي الأمريكي - وإخفاء أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مرتبطة بالإرهاب، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهجمات برامج الفدية - يدين تشاو شخصيًا الآن بمبلغ 150 مليون دولار لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، كتب تشاو أنه بعد التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance، سيأخذ فترة راحة ومن المحتمل ألا يدير شركة ناشئة مرة أخرى أبدًا.

وكتب تشاو: “أنا سعيد بكوني رجل أعمال (محظوظ) لمرة واحدة”.

سقوط أخرى للعملات المشفرة

من المحتمل أن يكون SBF وCZ من أكثر إخوان العملات المشفرة شهرة الذين سقطوا من النعمة في عام 2023، لكنهم بالتأكيد لم يكونوا الوحيدين.

وفي فبراير، ألقي القبض على دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، بتهمة الاحتيال على المستثمرين في مخططات العملات المشفرة. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، “قامت شركة Terraform وKwon بتسويق أوراق مالية لأصول مشفرة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق الربح، زاعمين مرارًا وتكرارًا أن قيمة الرموز المميزة ستزداد”، ولكن في الحقيقة كانت الرموز المميزة تنخفض إلى الصفر - “مما تسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين”.

وبعد بضعة أشهر، في شهر مايو، حُكم على إيشان واهي، مدير منتج سابق في Coinbase، بالسجن لمدة عامين لقيامه بتشغيل أول مخطط تداول من الداخل للعملات المشفرة يتم التحقيق فيه رسميًا من قبل وزارة العدل. أمضى واهي 10 أشهر في إبلاغ شقيقه وصديقه بقوائم أصول العملات المشفرة القادمة في Coinbase ومساعدتهم بشكل غير عادل على انتزاع ما يقرب من 1.5 مليون دولار من الأرباح. وفي جلسة النطق بالحكم، قال وحي إنه ارتكب “خطأ فادحا” سيتبعه لبقية حياته.

يبدو أن السلوك الغامض في Coinbase تجاوز مخطط Wahi. في الشهر التالي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد Coinbase - وهي أكبر بورصة عملات مشفرة تعمل في الولايات المتحدة - زاعمة أن Coinbase اتخذت “قرارات محسوبة” للالتفاف على المتطلبات التنظيمية التي “ربما سمحت لها بكسب المليارات” مع حرمان مستثمري Coinbase عمدًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات. الحماية. كما هو الحال مع سمعة إخوان العملات المشفرة المتعطشين للمال الذين يسعون إلى أن يصبحوا مليونيرات بين عشية وضحاها، يبدو أن Coinbase تهتم بأرباحها المتزايدة أكثر من حماية المستثمرين الضعفاء.

مع اقتراب فصل الصيف من الخريف، تم إلقاء القبض على المزيد من المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة. وفي يوليو/تموز، ألقي القبض على أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius Network، فيما يتعلق بمخططات احتيال وتلاعب بالسوق بمليارات الدولارات. وذكرت بلومبرج: “إنه متهم بشن مخطط لعدة سنوات لتضليل العملاء قبل انهيار شركة سيليسيوس مع ديون تزيد عن مليار دولار”. ثم في سبتمبر، ألقي القبض على سو تشو، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital، في سنغافورة بعد فشله في التعاون مع المصفين الذين يحققون في فشل صندوق التحوط، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وحُكم عليه هو ومؤسس شركة Three Arrows آخر، كايل ديفيز، بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وأخيرا، في نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد توماس سميث، وكايل ناجي، وبرادن كاروني بتهمة “الاحتيال على المستثمرين في أصول رقمية للتمويل اللامركزي تسمى “SafeMoon”. واتهمت وزارة العدل رجال SafeMoon بـ “اختلاس الملايين من أموال المستثمرين لصالحهم”. استخدامها الخاص” لشراء أشياء مثل سيارة بورشه 911 الرياضية المخصصة والعقارات في نيو هامبشاير ويوتا وفلوريدا. ذكرت صحيفة سولت ليك تريبيون أن شركة SafeMoon تقدمت بطلب للإفلاس مؤخرًا.

تعثر متوسط ​​إخوان العملات المشفرة أيضًا

ولكن لم يكن مؤسسو ومديرو شركات العملات المشفرة وحدهم هم الذين واجهوا عواقب على مخططات العملات المشفرة هذا العام. تعثر متوسط ​​إخوان العملات المشفرة أيضًا.

ولعل الأمر الأكثر شهرة هو أن مشترو NFTs من Bored Ape Yacht Club (BAYC) رفعوا دعوى قضائية ضد منشئ BAYC Yuga Labs بعد أن أدركوا أن الرموز غير القابلة للاستبدال القائمة على blockchain كانت استثمارًا سيئًا في أغسطس. في شكواهم، قالوا إنهم شعروا بالخداع من خلال مزاد Sotheby الذي يُزعم أنه أدى إلى تضخيم الأسعار وخداع المستثمرين من خلال منح Bored Ape NFTs “جوًا من الشرعية… لإثارة اهتمام المستثمرين والضجيج حول العلامة التجارية Bored Ape”. تم بيع المزاد بشكل جماعي بمبلغ 24.4 مليون دولار، بمتوسط سعر يزيد عن 241000 دولار لكل رمز. تُباع الآن NFTs Bored Ape بسعر أدنى يبلغ حوالي 57000 دولار من عملة الإيثر المشفرة، وفقًا لموقع CoinGecko.

ومما زاد الطين بلة أن أكثر من 20 من محبي BAYC تعرضوا للسعات مرة أخرى في نوفمبر، عندما أقامت Yuga Labs حدثًا في هونج كونج يسمى ApeFest حيث أحرقت أضواء الأشعة فوق البنفسجية أعين الحاضرين وجلدهم. بالنسبة للمتضررين، فإن إصاباتهم - والتي عادة ما يتم حلها خلال ساعات إلى أيام - لم تكن عميقة مثل الخراب المالي الكامل، لكن الخبراء قالوا إن أعضاء BAYC ربما عانوا من ألم شديد وتغير في الرؤية.

ربما يكون مخطط العملة المشفرة الأكثر غرابة الذي تم الكشف عنه هذا العام، على الرغم من ذلك، لم يتم تصميمه من قبل أحد إخوانه في مجال العملات المشفرة الذي يدير إمبراطورية، ولكن من قبل مدير تكنولوجيا المعلومات في إحدى مدارس ماساتشوستس. في فبراير، تم اتهام الموظف السابق في مدينة كوهاسيت بولاية ماساتشوستس، نديم نحاس، بسرقة آلاف الدولارات من الكهرباء من مدرسة متوسطة/ثانوية محلية لتشغيل منجم سري للعملة المشفرة في منطقة زحف مهملة. متهمًا بالسعي إلى زيادة الأرباح من خلال القضاء على تكلفة الكهرباء المرتفعة لتعدين العملة المشفرة، دفع نحاس منذ ذلك الحين ببراءته لكنه أُجبر على الاستقالة من منصبه أثناء تحقيقات تطبيق القانون.

ومؤخراً، كشفت وزارة العدل في ديسمبر/كانون الأول من هذا العام عن لائحة اتهام تتهم أربعة أفراد في الولايات المتحدة: لو تشانج من قصر الحمراء في كاليفورنيا؛ جاستن ووكر من سيبرس، كاليفورنيا؛ جوزيف وونغ من روزميد، كاليفورنيا؛ وهايلونج تشو من نابرفيل، إلينوي - “بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، وإخفاء غسيل الأموال، وغسل الأموال الدولي”.

وفقًا لوزارة العدل، يُزعم أن مخططهم الاحتيالي “ذبح الخنازير” يتضمن احتيال الضحايا على مواقع المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 20 مليون دولار من خلال اكتساب ثقتهم ببطء ثم “طرح فكرة الاستثمار التجاري باستخدام العملة المشفرة في النهاية”. وزعمت وزارة العدل أنه بعد إرسال الأموال إلى حسابات يسيطر عليها المحتالون، سيتم حث الضحايا على القيام بمزيد من الاستثمارات، بمجرد أن يظهر المحتالون “مكاسب كبيرة” كاذبة على “استثماراتهم” الأولية. وذكرت وزارة العدل أنه حتى الآن، تم القبض على تشانغ ووكر فقط.

اقترحت فوربس أنه على الرغم من أن عام 2023 قد يكون قد غير “بشكل دائم” “وجهة نظر الكثير من الناس تجاه العملات المشفرة”، إلا أنه في النهاية - على الرغم من كل هذه المخططات والمزيد الذي ظهر للضوء - كان عام 2023 لا يزال “عامًا رائعًا للعملات المشفرة”. أفادت مجلة فوربس أنه تم تحويل ما يقدر بنحو 293 مليار دولار إلى العملات المشفرة، مما يجعل عام 2023 ثالث أعلى عام من حيث الأموال المحولة إلى العملات المشفرة بشكل عام.

من المحتمل، حسبما ذكرت فوربس، أن التدفقات المرتفعة هذا العام جنبًا إلى جنب مع حملة التطهير لإخوان العملات المشفرة قد خلقت موجة من التفاؤل لدى المتحمسين الذين يتوقون إلى عودة العملات المشفرة بشكل كبير.

المصدر